时间：2018年3月21日

    地点：重庆市巴南区人民法院

    案由：诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、扰乱无线电通讯管理秩序罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪

    案情：电信网络诈骗套路有多深？3月21日，重庆市巴南区人民法院开庭审理了一起重大电信网络诈骗案件，涉案的23名被告人在实施犯罪过程中，分工明确，自成体系，形成了一个完整的“产业链”：先是“老板”借助伪基站平台，冒充银行的专用号码向不特定人群发送虚假的信用卡提额信息，并在短信中预留座机电话；待被害人“上钩”来电咨询时，再由专业话务员诱骗获取银行卡号、密码和验证码等信息，与此同时，后台的技术人员则对被害人进行“绑卡”；最后由“取手”异地划走被害人卡内钱款并交由“老板”分成。

    案情回放

    2016年11月，因为玩微信红包赌博输了钱，已是某诈骗团伙“漏网之鱼”的李山并没有收手，反而在福建安溪老家相继邀约李铸、苏华等“旧友”，利用自己所谓的语音平台和伪基站资源实施短信诈骗。

    李山与李铸约定：自己负责诈骗的前台事务，比如购买设备、购买座机号码、找发送伪基站的“机头”，找接电话的“工人”以及培训等；而李铸则负责诈骗的后台事务，包括绑卡和取钱；除去成本后，两人五五分成。

    11月底，李山与李铸在广州某小区租赁房内开始实施诈骗。按照事前约定，李山在网上通过QQ向“熟客”乔明购买座机号码和手机号码用于语音平台，并联系“机头”谭乔等人，通过车载伪基站向不特定人群发送信用卡提额诈骗短信，再由苏华、程翔等冒充客服人员进行电话诈骗，获得有效信息后，李煌等人则进行“绑卡”和取款。

    12月27日，被告人李山、李铸以及话务员等6人在租赁房内被警方全部抓获。

    公诉机关指控，2016年11月底至12月27日期间，被告人李山、李铸等人采取此方式，骗取被害人钱款共计25万余元。此外，2016年6月至10月期间，被告人李山、李铸、李谊（已另案处理）等骗取70余万元。

    随着警方进一步深挖，家在上海经营卡号的乔明也落入法网。

    2014年9月，因网络销售电话卡等业务有交易管制，乔明关闭了淘宝网的店铺。年底，有人仍然通过QQ与其联系。在明知购买者有从事诈骗犯罪的情况下，为牟取利益，乔明仍向对方销售固定电话与手机卡，并按对方要求设置呼叫转移及充值。

    除了李山等人实施的诈骗号码均来自乔明所出售的外，起诉书中称，乔明出售其他千余张固定电话卡，经查涉及全国各地电信诈骗300余起，涉案200余万。

    至于诈骗短信的发送，李山每天以4000至8000元的报酬向承接业务的“机头”进行发放。

    谭乔是其中的“机头”之一。

    2016年，谭乔等凑钱购买了群发短信的机器，并安装在私家车上，按照“广告主”的要求，驾驶车辆在重庆市渝北区、沙坪坝区、渝中区、巴南区等地向不特定人群发送包含银行、通信公司官方号码的各类诈骗短信。

    期间，谭乔还结识了陈云、秦林等“机头”，他们之间互相介绍有需要发送短信的“广告主”，以每小时200到500元进行“业务承揽”。其中，李山还安排了技术人员前去给谭乔等“机头”们改装升级伪基站。

    李山等人落网的同时，在重庆“工作”的谭乔等也迅速被警方抓获。

    庭审现场

   21日上午9点，在重庆市巴南区人民法院第十九法庭内，旁听席上有70多人焦急地等待着这一刻，他们大多数是被告人的亲友。当23名被告人依次被法警提押至法庭时，旁听人员纷纷起立。

    法槌声毕，审判长花了近20分钟，一一核对了被告人的身份信息。公诉人则用了近一个小时，宣读了长达18页的起诉书，分别对李山、李铸、苏华等10人以诈骗罪，谭乔等9人以扰乱无线电通讯管理秩序罪、徐某等2人以掩饰隐瞒犯罪所得罪、乔明以帮助信息网络犯罪活动罪、张某以犯诈骗罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪提起公诉。

    面对起诉书指控的犯罪事实及罪名，李山表示，自己对罪名无异议，但对犯罪金额有异议，诈骗的金额没有那么多。李铸则表示，自己是受李山的雇佣，绑卡和取款也是李山喊去的，没有共谋。谭乔等被告人表示，对获利金额有异议，自己没有收到起诉书指控的那么多金额，只收到了其中一部分。

    整个上午，公诉人、辩护人针对23名被告人先后进行了发问。

    中午休庭一小时后，公诉人开始向法庭出示每个罪名所涉及的证据，包括涉案手机、银行卡、笔记本等物证，账户明细、账本等书证，以及诸多被害人的陈述，还有23名被告人的供述与辩解。

    对于诈骗罪，被告人苏华称，指控的25万是四个人的总和，她希望能把自己的诈骗金额与他人区分开。另有被告人如上所称，也希望加以区分。

    对此，公诉人予以回应，25万余元是根据对账单算出的，诈骗金额是共同犯罪所得，被告人提及的分开计算，在量刑时会予以考虑。

    对于帮助信息网络犯罪活动罪，辩护律师表示，乔明卖卡时不关心购卡人的身份和目的，当发现是拿去诈骗时，乔明会及时结束交易的。

    公诉人则表示，不否认乔明的危害性较小，所以指控时对其更改了罪名。通过调取银行流水等系列证据，能够证实该事实及罪名成立。

    当提及谭乔等9名被告人扰乱无线电通讯管理秩序罪时，有被告人坦称：“希望审判长从轻处罚，我是打工的，老板喊去哪就去哪。”

    下午近18时，调查环节结束后，公诉人在法庭辩论中首先发表了公诉意见，并对李山、李煌、苏华、谭乔等23名被告人提出了一年半到十一年不等的量刑建议。在最后陈述时，有的被告人双腿抖动不已，有的鞠躬致歉，纷纷表示希望能得到从轻处罚。

    鉴于案件重大复杂，法庭将择日宣判。

    法官提醒：

    承办法官表示，电信诈骗需通过手机短信和电话实施，安装有拦截骚扰诈骗电话和短信功能的手机安全软件，可以从源头上杜绝诈骗电话和短信。一旦上当受骗，要立即报案，最大限度地避免自身财产遭受不法侵害。

    此外，承办法官提醒广大群众，短信诈骗其实套路很简单，要提高自我防范意识，保持理智，不轻信来历不明的电话和信息，更不要被私欲所遮蔽，涉及到钱财的信息一定要谨慎再谨慎。